Самарский Шестой кассационный суд общей юрисдикции 7 декабря возможно, доведет до логического завершения дело о многомиллиардном мошенничестве на ПАО «Тольяттиазот». Напомним, 5 июля 2019 года находящиеся в бегах собственники завода Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские подельники Эндрю Циви и Беат Рупрехт и бывший гендиректор ТоАЗа Евгений Королев были осуждены за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело вызвало широкий общественный резонанс, расследование находилось под личным контролем у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Виктор Гринь. 26 ноября 2019 года решением апелляционного суда приговор был подтвержден и вступил в законную силу, после чего началось исполнительное производство по взысканию ущерба.
Отношения между Россией и США сегодня, вероятно, находятся в низшей точке со времен холодной войны. В ответ на якобы имевшее место вмешательство в американские выборы и хакерские атаки со стороны России США объявили об очередном пакете санкционных мер, а также пообещали действовать другими, менее заметными способами. По мнению экспертов, одним из таких способов может быть лишение России контроля над стратегическим сырьем.
В распоряжение нашей редакции поступило обращение председателя «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрия Сергунина, который обратился от имени комитета в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Главной причиной обращения в правоохранительные органы стал систематический вывод средств завода через различные каналы, одним из которых стали договоры фрахта и коммерческого обслуживания судов.
25 декабря произошло беспрецедентное событие в истории крупнейшего производителя аммиака в России и одного из крупнейших предприятий Самарской области – ПАО «Тольяттиазот». Комсомольский районный суд Тольятти по итогам внеплановой проверки центрального аппарата Ростехнадзора, выявившей сотни грубейших нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда, впервые вынес решение о приостановке на 90 дней работы заводского цеха №16, эксплуатирующего внутризаводские аммиакопроводы. Установлено, что дальнейшая эксплуатация находящихся в аварийном состоянии трубопроводов грозит масштабной техногенной катастрофой. Также были дисквалифицированы директор по ремонтам Павел Макрушин, директор по производству Евгений Шибанов, а также несколько других должностных лиц предприятия. далее »
Эта неделя стала самой короткой в одном из самых громких судебных процессов последних нескольких лет.
В апелляционном суде защита оспаривала приговор бывшим руководителям ТоАЗ Сергею и Владимиру Махлаям, экс-гендиректору Евгению Королеву, которые систематически расхищали продукцию предприятия — аммиак и карбамид — и продавали ее оффшорной компании Nitrochem Distribution AG по заниженной стоимости. Выручка с продажи похищенной продукции переводилась на счета «Тольяттихимбанка», принадлежавшего Махлаю-младшему. А очевидное снижение стоимости помогало избежать налогообложения. далее »
21-25 октября в Самарском областном суде продолжилось слушание апелляции, которые подали адвокаты обвиняемых по делу ТоАЗ. Представители защиты требуют отмены приговора, так как, по их мнению, в уголовном процессе был допущен ряд процессуальных нарушений.
ПАО «Тольяттиазот», один из крупнейших в мире производителей аммиака, раскрыл новую сделку с заинтересованностью – кредитный договор с «Тольяттихимбанком», на 100% принадлежащим совладельцу ТоАЗа Сергею Махлаю. Средства пойдут на обеспечения текущей деятельности предприятия. далее »
17 октября в Самарском областном суде начинается рассмотрения апелляции пятерых совладельцев и бывших руководителей «Тольяттиазота», осужденных за мошенничество в составе преступной группы – Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Эти люди были ключевыми действующими лицами в мошеннической схеме, по которой ТоАЗ был связан кабальным договором со швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG и в ущерб себе и акционерам продавал ему продукцию по навязанной, заниженной на 30-40% цене. Ущерб от мошеннических действий руководства составил десятки миллиардов рублей. Приговор в этом деле, занимающий 256 страниц — важная веха в экономической истории России, которую можно сравнить разве что с зачисткой от преступных группировок АвтоВАЗа. далее »
Согласно источникам в «Тольяттиазот», завод остался без генерального директора. 24 июня пост генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» покинул Вячеслав Суслов, а на его место советом директоров назначен Дмитрий Межеедов, работавший заместителем гендиректора. Эта перетасовка в руководстве заводом произошла незадолго до вынесения приговора основным владельцам завода. Его обвинительный характер был очевиден задолго до окончания судебного следствия даже адвокатам защиты и посеял панику в руководящем составе завода, которое, возможно, также причастно к прозвучавшим на суде нарушениям закона. далее »
Все права на материалы, находящиеся на сайте , охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе,
об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на сайт
обязательна. (Условия ограниченного использования материалов)
